董事會會議運作情形

董事會會議運作情形
屆次開會日期會次討論事由
第十二屆第八次董事會   114.03.12   8本公司員工酬勞及董事酬勞案。
第十二屆第八次董事會   114.03.12   8本公司民國113年度合併暨個體財務報告及營業報告書案。
第十二屆第八次董事會   114.03.12   8本公司民國113年度盈餘分配案。
第十二屆第八次董事會   114.03.12   8本公司擬以資本公積發放現金案。
第十二屆第八次董事會   114.03.12   8113年度內部控制制度聲明書案。
第十二屆第八次董事會   114.03.12   8修訂本公司「公司章程」案。
第十二屆第八次董事會   114.03.12   8修訂本公司「核決權限 作業辦法」案。
第十二屆第八次董事會   114.03.12   8修訂本公司「公司治理實務守則」案。
第十二屆第八次董事會   114.03.12   8本公司金融機構授信額度案。。
第十二屆第八次董事會   114.03.12   8簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
第十二屆第八次董事會114.03.128本公司增加新南向泰國合資子公司投資案。
第十二屆第八次董事會114.03.128本公司授權董事長購置不動產廠房相關事宜案。
第十二屆第八次董事會114.03.128子公司總經理派任案。
第十二屆第八次董事會114.03.128本公司解除經理人競業禁止之限制案。
第十二屆第八次董事會114.03.128召集本公司114年股東常會案。
第十二屆第八次董事會114.03.128本公司受理114年股東常會股東提案之相關事宜案。
第十二屆第九次董事會114.04.189 新增本公司「買回庫藏股作業程序」案。
第十二屆第九次董事會114.04.189本公司擬一百一十四年度第一次實施庫藏股制度案。
第十二屆第九次董事會114.04.189重要子公司恒瑋電子材料(昆山)有限公司董事會決議分配盈餘案。
第十二屆第九次董事會114.04.189重要子公司TRANS-SUN INTERNATIONAL CO., LTD.董事會決議分配盈餘案。
第十二屆第十次董事會114.05.0710新增本公司「買回庫藏股作業程序」案。
第十二屆第十次董事會114.05.0710本公司擬一百一十四年度第一次實施庫藏股制度案。
第十二屆第十次董事會114.05.0710重要子公司恒瑋電子材料(昆山)有限公司董事會決議分配盈餘案。
第十二屆第十次董事會114.05.0710重要子公司TRANS-SUN INTERNATIONAL CO., LTD.董事會決議分配盈餘案。
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